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서암기계공업(주)제 36기 정기주주총회 소집공고

2014년 03월 06일 10:42

서암기계공업 트위터 페이스북 me2day 조회:3254



36 정기주주총회 소집통지서

(대표전화 : 062-960-5000  , FAX : 062-951-6735)

 


주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 365조와 정관 19 조에 의거 36 정기주주총회를 아래와 같이 개최

하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 


            -

 

1.     :  2014 3 21(금요일)  오전 10 00

 

2.     : 광주광역시 광산구 하남산단 8번로 127-15(안청동) 서암기계공업㈜ 대회의실

 

3. 회의 목적 사항

. 보고사항 : 감사보고 영업보고

. 부의안건

1 의안 : 36 재무제표 승인의

              (현금배당 : 주당 75)

2 의안 : 이사 보수한도액 승인의

3 의안 : 감사 보수한도액 승인의

4 의안 : 정관 일부 변경의 (별첨 참조)

 

4. 배당내역:  1주당 예정배당금 : 75

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 ⑤항에 의거 한국예탁결제원이 주주님

들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시

거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사 하실 수 있습니다.

 

6. 경영참고사항

상법 제542조의 4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

 





2014 3 6

 


 

광주광역시 광산구 하남산단 8번로 127-15(안청동)

 

 

대 표 이 사    권 영 호 <직인생략>